导读本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、担保情况概述1、基本情况福建三木集团股份有限公司（以下简称“三木集团”或“公司”）全资子公司福建三木建设发展

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、基本情况

福建三木集团股份有限公司（以下简称“三木集团”或“公司”）全资子公司福建三木建设发展有限公司因业务发展需要，拟向渤海银行股份有限公司福州分行、中国建设银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行和中国进出口银行福建省分行申请合计金额为16,500万元人民币的借款或授信额度与贸易融资额度。具体明细如下：

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2、担保方式

包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等方式。

3、审议情况

2019年6月6日，三木集团第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于为全资子公司福建三木建设发展有限公司提供担保》的议案。

二、被担保人基本情况

企业名称：福建三木建设发展有限公司

注册地址：福州开发区君竹路电子小区1#楼二层（自贸试验区内）

法定代表人：王青锋

注册资本：15200万人民币

截至2018年12月31日，该公司总资产145,233.88万元，净资产26,799.49万元；2018年度，该公司实现营业收入249,124.84万元，利润总额13,402.10万元。截至2019年3月31日，该公司总资产175,473.33万元，净资产27,630.63万元；2019年第一季度，该公司实现营业收入30,284.34万元，利润总额784.68万元。信用状况良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。

三、担保的主要内容

福建三木建设发展有限公司因业务发展需要，拟向渤海银行股份有限公司福州分行、中国建设银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行和中国进出口银行福建省分行申请合计金额为16,500万元人民币的借款或授信额度与贸易融资额度。三木集团拟对福建三木建设发展有限公司向上述银行申请借款或授信额度与贸易融资额度提供担保，担保额度以福建三木建设发展有限公司实际申请融资额度为准，无需提供反担保。

四、董事会意见

本次对外担保为对全资子公司担保，是公司日常经营过程中的融资需要，确保公司生产经营的持续稳健发展。董事会认为上述被担保主体财务结构健康，偿债能力良好，担保风险可控，不存在损害上市公司和股东利益的情形，同意为其提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额为70,238万元；母公司为全资子公司担保金额为152,417万元；母公司为控股子公司担保金额为64,733万元；公司上述三项担保合计金额为287,388万元，占期末合并报表净资产比例为220.49%。上述对外担保事项中，无逾期担保。

上述议案须提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司

董事会

2019年6月6日